La semana pasada se vio un aumento notable en los esfuerzos regulatorios globales centrados en las criptomonedas y un aumento correspondiente en el interés del gobierno en todos los ámbitos. El caso de Gemini y DCG tuvo algunas actualizaciones, y Genesis Global se declaró oficialmente en bancarrota. Mientras tanto, FTX permaneció en el centro de atención mientras los abogados de bancarrota buscaban centavos para liquidar a los acreedores agraviados.
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Mayores esfuerzos regulatorios globales
La semana pasada, una tendencia esperada que prevaleció en toda la industria de la criptografía fue un aumento en los esfuerzos regulatorios de varios organismos financieros de todo el mundo. Se dan las recientes implosiones y estafas criptográficas, lo que resulta en pérdidas masivas para los inversores.
Un desarrollo notable provino de Irán, donde el gobierno introdujo políticas para proporcionar un marco regulatorio para la criptoindustria local. Sin embargo, algunos analistas expresaron su decepción citando restricciones que podrían desestabilizar el espacio criptográfico. Una de esas restricciones es la prohibición del comercio de futuros y márgenes. Irán también ha prohibido a los ciudadanos extranjeros el uso de intercambios criptográficos locales. En particular, el gobierno también obtuvo acceso a los datos de los usuarios. Posteriormente, ahora tienen el poder de cancelar la cuenta de cualquier usuario a su discreción.
A raíz del colapso de FTX, que también perjudicó a los clientes japoneses, los reguladores financieros de Japón, el 16 de enero, destacaron la necesidad de regular la criptoesfera local con tanto escrutinio como se aplica en el sector bancario tradicional. Señalan que FTX implosionó debido a la falta de supervisión adecuada.
Mientras tanto, se ordenó a los intercambios de criptomonedas en Francia que solicitaran una licencia antes del 1 de enero de 2024. El gobierno señaló la debacle de FTX como un ejemplo de por qué deberían aumentar los esfuerzos regulatorios.
Estados Unidos a la vanguardia de las acciones de cumplimiento
Cuando esto resultó, las agencias policiales francesas colaboraron con el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DoJ) para tomar medidas enérgicas contra las supuestas actividades ilegales de Bitzlato, un intercambio de criptomonedas registrado en Hong Kong.
El 18 de enero, el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que anunciaría una acción de cumplimiento global. Unas horas después, la agencia reveló que había arrestado a Anatoly Legkodymov, el fundador de Bitzlato. La rampa está acusada de lavado de dinero y financiamiento ruso ilegal.
En medio de los esfuerzos de aplicación del Departamento de Justicia, otros organismos reguladores de EE. UU. centraron su atención en el presunto fraude de Mango Markets, con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentando numerosos cargos de fraude por una suma de $ 116 millones. contra Avraham Eisenberg, el explotador de Mango Markets.
Estas acciones de cumplimiento de los EE. UU. Prevalecieron no solo la semana pasada sino también a lo largo de 2022. Un informe de Cornerstone Research, con fecha del 18 de enero, indicó que las acciones de cumplimiento tomadas por los reguladores estadounidenses aumentaron en un 50% el año pasado.
A medida que los reguladores intensifican sus esfuerzos, la industria de la criptografía ve gradualmente la necesidad de cumplimiento. Muchos actores de la industria creen que el panorama regulatorio actual aún debe mejorar para la seguridad y la estabilidad en el mercado criptográfico. El capitalista de riesgo y ex portavoz de FTX, Kevin O’Leary, enfatizó la importancia de una regulación adecuada para desarrollar un criptomercado más seguro y maduro.
Además, a raíz de las múltiples quiebras presenciadas dentro del espacio, Christy Romero, comisionada de la CFTC, llamó la atención sobre los peligros de permitir que las criptoentidades se autocertifiquen y enumeren productos sin una amplia supervisión. Otra comisionada de la CFTC, Caroline Pham, señaló la necesidad de regulaciones criptográficas globales en 2023.
Mayor interés de los gobiernos federales
El aumento de los esfuerzos regulatorios globales también coincide con el creciente interés de los gobiernos. Esta tendencia fue especialmente evidente la semana pasada cuando varios países anunciaron actualizaciones en sus monedas digitales del banco central (CBDC) y proyectos de monedas estables.
En España, el banco central dio luz verde para lanzar una fase de prueba para EURM, una moneda estable vinculada al euro. El piloto, que se espera que dure entre seis y doce meses, será realizado por Monei, una firma fintech. Al completar la fase de prueba, debutará en la red principal.
Mientras tanto, se estableció una asociación transcontinental centrada en criptografía entre Irán y Rusia. A lo largo de los años, ambos países se han interesado en las criptomonedas debido a las numerosas sanciones impuestas por Occidente. El domingo pasado, los informes revelaron que las dos naciones lanzarán una moneda estable respaldada por oro.
Australia también anunció planes para lanzar su moneda estable, “AUDN”, en las redes Ethereum y Algorand. La moneda estable estará vinculada al dólar australiano (AUD) y se lanzará a mediados de 2023. Según los informes, el banco central del país será la única entidad a cargo de la acuñación de tokens.
CBDC: el progreso de China y la apatía de Inglaterra
Mientras que otros planeaban lanzar sus monedas estables nativas, China ya estaba introduciendo mejoras en su CBDC ya lanzado. El 17 de enero, los informes revelaron que el gobierno había agregado soporte de contratos inteligentes para el yuan digital (eCNY), y Meituan, una plataforma de compras china, ya aprovechaba la función.
Incluso con este mayor interés global, el sueño CBDC de Inglaterra enfrentó cierta oposición la semana pasada. Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, expresó dudas sobre la importancia de una libra digital. A pesar de no descartar por completo su necesidad, Bailey señaló que la economía británica podría no necesitar la libra digital.
Los gobiernos están dando la bienvenida a las criptomonedas
La semana pasada, Mykhailo Fedorov, el viceprimer ministro de Ucrania, afirmó que el país europeo probablemente se convertiría en el mayor terreno próspero para los activos digitales, hablando en el Foro Económico Mundial (WEF) este año.
Fedorov mencionó que el país está trabajando para establecer un marco regulatorio para legalizar las criptomonedas en Ucrania. En febrero pasado, el parlamento aprobó el proyecto de ley de activos digitales. También señaló que Ucrania ha estado recibiendo ayuda financiera en criptomonedas mientras persiste la guerra rusa y expresó su gratitud a la criptocomunidad.
En Davos, el ministro de comercio exterior de los Emiratos Árabes Unidos, Thani Al-Zeyoudi, reveló que quieren hacer de las criptomonedas un aspecto crítico de su desarrollo económico y comercial. Señaló que el país promulgaría periódicamente una legislación que guíe el uso de las criptomonedas como una forma de garantizar que la criptoindustria local esté adecuadamente regulada.
Acreedores de FTX recibidos con informes desfavorables
La saga FTX de vez en cuando acaparó la atención la semana pasada, ya que surgieron actualizaciones sobre los procedimientos de quiebra en medio de los esfuerzos por liquidar a los acreedores. FTT, el token nativo de FTX, comenzó la semana en terreno propicio, aumentando un 60 % en las 24 horas previas al 16 de enero. Alcanzó un máximo de $2,50 antes de retroceder. Sin embargo, algunos atribuyeron el rally a un esquema de bombeo y descarga.
A medida que su token nativo se disparó, FTX todavía estaba luchando contra los procedimientos de bancarrota. Los esfuerzos para buscar fondos llevaron a la investigación de un robo de criptomonedas de $ 415 millones el año pasado. Entre los fondos robados había 90 millones de dólares de FTX US, según el actual director ejecutivo de FTX, John Ray. A pesar de esto, Sam Bankman-Fried sostuvo que FTX US es solvente e instó a Ray a admitir esta afirmación.
Además, los informes del 17 de enero sugirieron que FTX aún está lejos de obtener suficientes fondos para la liquidación de los acreedores a pesar de descubrir $ 5.5 mil millones de activos líquidos. La compañía encontró $ 3.5 mil millones en bitcoin (BTC), $ 1.7 mil millones en efectivo y $ 0.3 mil millones en valores, pero sigue habiendo un gran déficit de fondos. En consecuencia, es posible que los inversores y los clientes aún no reciban todos sus activos perdidos.
No obstante, Ray ha continuado defendiendo los esfuerzos de recuperación. Presentó una moción el 17 de enero, buscando retener a los abogados de Sullivan & Cromwell en el caso de bancarrota en curso, citando su relevancia. La moción contrarrestó una propuesta anterior de retirar a los abogados del caso debido a un conflicto de intereses.
Ray también reveló planes para reiniciar FTX.com, la plataforma internacional colapsada del ecosistema FTX. En una entrevista con The Wall Street Journal el jueves pasado, Ray mencionó que los clientes creen que la tecnología detrás de la plataforma FTX.com es encomiable a pesar de la mala gestión. Ray y su equipo están buscando reiniciar el intercambio para obtener fondos para los inversores.
Tras la divulgación, el token FTT volvió a subir, esta vez en un 34 %, en dos horas. Sam Bankman-Fried también respondió a los comentarios de Ray. Expresó alegría por la decisión, pero afirmó que Ray solo está “hablando de labios para afuera” de la iniciativa, alegando que el director ejecutivo de FTX había estado trabajando en contra de los planes para llevar a cabo la decisión durante meses.
Mientras Ray intentaba recuperar fondos, los liquidadores de Alameda Research perdieron fondos debido a posiciones liquidadas. Arkham Intelligence reveló el miércoles pasado que los liquidadores a cargo de las billeteras y cuentas de Alameda habían incurrido en pérdidas masivas, entre las cuales se podrían haber evitado más de $ 4 millones.
Génesis se declara en quiebra
Los informes de FTX no nublaron las actualizaciones sobre la situación entre Digital Currency Group (DCG) y Gemini la semana pasada, ya que Genesis Global se unió a la larga lista de firmas de criptomonedas en bancarrota. Los informes del 18 de enero revelaron que los acreedores y la empresa estaban trabajando en un plan de quiebra prediseñado.
Dos días después, Genesis Global se acogió al capítulo 11 de la protección por bancarrota y reveló que tiene entre 1 y 49 acreedores, con activos que oscilan entre 100 y 500 millones de dólares, y pasivos que también oscilan entre 100 y 500 millones de dólares. La declaración de quiebra también abarcó a sus subsidiarias. Después de la presentación, los documentos judiciales revelaron que el prestamista debía $5.100 millones a sus acreedores.
En respuesta, el cofundador de Gemini, Cameron Winklevoss, expresó su satisfacción y afirmó que presenta a Gemini y a otros acreedores una buena oportunidad de recuperar los fondos perdidos. En su evaluación, el proceso de quiebra someterá a Genesis Global a una supervisión judicial que ayudará a descubrir qué condujo a la situación actual.
Antes de la bancarrota, los informes sugirieron esfuerzos sostenidos de DCG de Barry Silbert para recaudar fondos para la liquidación de acreedores y navegar la tormenta de liquidez. La firma informó a sus accionistas el miércoles pasado que suspendería temporalmente el pago de dividendos para preservar la liquidez.
CoinDesk, la unidad de medios de DCG, ya está en conversaciones con la empresa de gestión de activos con sede en Bermudas, Lazard, con respecto a un posible acuerdo de adquisición. El fundador de Cardano, Charles Hoskinson, también está interesado. La semana pasada, reveló planes para adquirir CoinDesk para “restaurar la ética periodística”.
Un pésimo comienzo de año para Nexo
La semana pasada estuvo mayormente tranquilo en el campamento de Nexo luego de los problemas legales y regulatorios que enfrentó hace dos semanas. Tras la calma, el 19 de enero, la SEC de EE. UU. acusó a Nexo por ofrecer su Earn Interest Product (EIP) a inversores estadounidenses sin registro previo. La SEC reveló que Nexo acordó pagar una multa de 22,5 millones de dólares para liquidar los cargos y dejar de ofrecer el producto a los inversores estadounidenses.
Este desarrollo se produjo una semana después de que las autoridades búlgaras allanaran las oficinas de Nexo para investigar las denuncias de actividades financieras ilegales. Nexo abordó los rumores que decían que los acontecimientos en Bulgaria tenían motivaciones políticas. Sin embargo, funcionarios búlgaros aparecieron esta semana para contrarrestar estas afirmaciones diciendo que la investigación no tenía nada que ver con la política.
